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楚天都市报讯本报高家龙特约张立群通讯员刘

2018-10-29 12:35:46

14:29 来源:荆楚-楚天都市报 :nakake【纠错】人评论

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楚天都市报讯 本报高家龙 特约张立群 通讯员刘领

声称是一种新兴的电子商务模式,一年可让投资者赚几百万元。制造这个暴富神话的,是一伙传销人员。短短一年多时间,全国竟有1.3万人上当。

日前,我省麻城警方成功破获这起大型络传销案。该案几名头目以上电子平台为媒介,一年多时间里发展全国各地下线成员约1.3万人,牟利2000余万元。近日,涉案4名主犯被麻城市人民法院一审判处5年至9年有期徒刑。

站宣称快速致富,一男子投资7万元打水漂

今年42岁的刘先生,是我省丹江口一名个体经营户。2011年5月的一天,刘先生偶然加入了一个号称创业致富的群,群友正在热烈讨论一个通过络进行返利的营销模式。据称这是目前有前景的电子商务营销新模式。

这让刘先生感到十分好奇,此时群的一个管理员主动找刘先生聊天,并给他发来很多公司的资料。

这名管理员称,他们公司名为给利集团(香港)控股有限公司(以下简称给利公司),公司站名叫给利,是在香港注册并上市的高科技企业,发展前景不可限量。

诱人的是,管理员称他们公司拥有全球的电子商务营销模式,可以花少的成本,赚多的钱。他们是专业的消费理财增值平台,并宣称只要加入他们公司的电子商务平台,就能足不出户,轻轻松松做百万富翁。

2011年6月,刘先生按照对方指引,向给利公司账号打了10000元人民币,正式成为站VIP注册会员。可是刘先生尝试站的赚钱模式之后,才发现只有必须不断地发展会员才能获得更多的奖金。招募的会员越多,奖金就越多。于是,刘先生鼓动妻子和三个朋友成为该站的会员。

2011年7月,站里推出了内部发行的虚拟电子股票,号称该股票只涨不跌,稳赚不赔,可以让财富一夜之间翻倍。刘先生又投入了3万多元,购买了50000股虚拟股票。股票买进之后,价格不断上涨很快就翻了一倍。

刘先生正高兴时,却又发现一个问题,虽然他购买的电子股票在不断升值,却无法卖出,也难以兑换成现金。股票在不停涨价,可要把股票变成钞票,就要不停发展新会员。

即便有会员收购他的股票,刘先生要想把卖股票挣的钱从公司站里提出来,也非常困难。因为公司一直迟迟不给提现。他向公司问询,对方解释说,公司正在调整投资战略,要扩大投资规模,他如果继续投入更多的钱,在公司的级别会越高,所获得的回报就更丰厚。

当刘先生再次投入了3万元钱到公司账号之后,不仅没有得到一分钱回报,而且仅过了十几天,公司站就再也打不开了。刘先生这时才发现,他先后投入的7万多元钱全部血本无归。而他妻子和朋友投入的5万多元现金也打了水漂。直到后来他才知道,这是对方精心编织的一个络传销骗局。

1.3万人上当,多一人被骗十几万元

和刘先生一样,许多人跌入了这个骗局。据统计,全国约有1.3万名投资者被给利忽悠,其中我省有800多人,受害者遍及武汉、十堰、襄阳等地。

2012年5月18日,根据省公安厅交办,麻城市公安局络安全保卫大队正式接手该案,抽调精兵强将组成专班,对给利展开侦查,并定性该案为518组织、领导传销活动案。警方调查发现,给利成立于2011年3月31日,其全称是给利集团(香港)控股有限公司,后期又更名为香港百利达投资有限公司,该站是一个以上电子平台为媒介,通过大量招收会员入会并收取高额入会费,以拉人头的形式来牟利的非法传销站。

这些注册会员一般投入了几万元,多的投入了十几万元。麻城市公安局络安全保卫大队一名警官说,很多人都是从群、论坛、聊天室、微博等地方了解到给利的,落入圈套。

络传销是近年来出现的新词。传销组织从现实生活转入虚拟络,违法行为更加隐蔽。这些注册的会员很多素不相识,平时主要通过络聊天工具联系,连对方的真实身份和姓名都不知道,很多受害者只知道上线的名。

历经5个月侦查,警方抓获4名传销头目

只有追查出原始股东和涉案资金,才能一举摧毁传销组织。警方调取了给利的后台数据,不禁大吃一惊。

站注册会员账号71331个,其中VIP会员账号26878个,体验会员账号44453个;所有会员注册费用总额近5000万元,股票总数量为3亿多股,数据库中的股票现价为0.4575元;提取股票交易记录157395条数据,提取排队返现207669条数据,其中已经返现的排队数据8305条,正在排队的数据199364条;按双轨制分级会员层级共有86级,按推荐人分级会员层级有27级。

经过详细分析,警方找到了获得奖金的几名会员,初步锁定了该传销组织的骨干成员。2012年7月13日,警方在南京市玄武区一出租屋内,将传销骨干、37岁的黄某抓获,当场查扣现金97万元。经查,黄某自2011年3月31日加入给利以来,发展下线成员700余人,获利270余万元。

警方又顺藤摸瓜,发现黄某经常向一名为圣田的人汇报工作。经查,圣田为掌握财务的层核心之一,姓林,广东人,28岁。

去年7月27日,警方在广州白云机场将林某抓获。通过审讯查明,林某是给利三名原始股东之首,分管财务工作。

8月4日,专案组根据林某交待,在河南廊坊将该案另一原始股东李某抓获。9月25日,该案又一股东、35岁的宋某如惊弓之鸟,向警方投案自首。

经查明,林某、李某和宋某三人,于2011年2月合伙成立了名为给利集团香港控股有限公司的空壳公司,并以此公司为掩护进行络传销活动。林某任财务总监,负责公司财务管理;李某任技术总监,负责传销站管理;宋某任市场总监,负责发展下线传销人员。

传销公司号称要晋升全球500强

上月底,麻城市人民法院对这4名从事传销的不法分子一审判决。

公诉机关指控,2011年3月至2012年4月期间,林某、李某和宋某三被告人利用给利这一平台,以你消费,我买单,把花出去的钱收回来等名义,通过在上发布广告等方法,先后采取排队返现、发行虚拟美金股票等形式,在互联上引诱他人交纳会员费成为会员,并设立对碰奖、直推奖、领导奖、感恩奖等返利制度,激励会员不断发展下线,建立层级,从而骗取钱财。

案发后,公安机关已依法扣押被告人涉案赃款,其中林某782万余元,宋某112万元,李某733万多元,黄某98万余元。

4名被告人因犯组织、领导传销活动罪,分别获刑。其中林某被判处有期徒刑7年,并处罚金人民币50万元;宋某被判处有期徒刑9年,并处罚金人民币60万元;李某被判处有期徒刑7年,并处罚金人民币50万元;黄某被判处有期徒刑5年,并处罚金人民币30万元。

警方向详解了络传销头目的伎俩:一是善于包装,隐蔽性强,给利上根本就找不到下线等词汇,而是以高科技公司来包装自己,因此骗倒了很多人;二是给公司设计一个宏大的未来规划,让人觉得有信心。给利向别人描绘公司前景说,年发展若干会员,第二年创造一批百万富翁,第三年创造一批千万富翁,第四年要力争成为全球500强企业。

值得注意的是,4名被告均只有初中或中专文化程度,其中两个是80后。

侦查专班有关人士说,传销头目的违法行为固然可恨,然而受害者希望快速致富的贪欲,或许才是真正的祸根。一些人轻信他人,被他人的说辞冲昏了头疼,不幸落入圈套。而有一些人梦想一夜暴富,甚至心中明知做这种事情不合法,仍然不断发展下线。

君子爱财,取之有道。合理合法赚钱,才会心安理得。或许这才是该案留给人真正的思考。

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